本公司董事會依據公司章程設置七席,其中獨立董事四席超過董事會半數,以建置董事會的獨立性,任期三年,董事之選舉採候選人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之,連選得連任。另為保障董事的權益,本公司已為全體董事於執行業務的範圍購買相關責任保險。
本屆董事於112年六月份股東會中選任,任期為112.06.09 至115.06.08,其中具員工身分之董事比例為14%,獨立董事比例為57%,3位獨立董事任期年資在3年以下,1位獨立董事任期年資在3~6年;1位董事年齡在60歲以上,5位董事年齡在50~59歲,1位董事年齡在50歲以下。女性董事有二位,比例為29%。
董事會依據「董事會評鑑辦法」已於112年2月完成111年度的董事會、董事及各委員會年度評鑑。依據董事及各委員會成員完成之自評問卷,本次董事會、董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會的自評結果均為優,評估結果亦已提報112年度第一次董事會作為酬勞與續任提名的參考。未來所有董事成員仍將持續進修、增進決策能力,以提升決策品質及謀求公司的永續經營發展。
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職稱董事長姓名李光曜姓別男經 / 學歷鴻海精密工業(股)公司 - 協理
鴻準精密工業(股)公司 - 董事長
東吳大學 企業管理碩士 -
職稱董事姓名黃鳳安
姓別男經 / 學歷廣宇科技(股)公司 - 會計長
逢甲大學 - 會計系學士 -
職稱董事姓名黃英士
姓別男經 / 學歷鴻海精密工業(股)公司 - 資深處長
安永財務管理諮詢(股)公司 - 資深協理
國立中正大學 - 會研所碩士 -
職稱獨立董事
審計委員會委員
提名委員會委員姓名鄭文榮姓別男經 / 學歷富博會計師事務所 - 主持會計師
會計師公會全國聯合會 - 專業教育委員
台灣大學 - 會計學系碩士 -
職稱獨立董事
審計委員會委員
薪資報酬委員會委員
姓名林靜薇姓別女經 / 學歷貴金影業傳媒(股)公司 - 董事
阿榮影業(股)公司 - 財務長
國立政治大學 - 會研所碩士 -
職稱獨立董事
審計委員會委員
薪資報酬委員會委員
姓名郭明怡姓別女經 / 學歷理安法律事務所 - 顧問
中華開發工業銀行 - 法務長暨法遵主管
紐約哥倫比亞大學 - 法律碩士 -
職稱獨立董事
審計委員會委員
薪資報酬委員會委員
提名委員會委員姓名陳志鏗姓別男經 / 學歷國立台北科技大學車輛工程系 - 教授兼系主任
國立台北科技大學機電學院 - 副院長
美國凱斯西儲大學 - 系統控制工程博士
- 1.營運判斷能力
- 2.會計及財務分析能力
- 3.經營管理能力
- 4.危機處理能力
- 5.產業知識
- 6.國際市場觀
- 7.領導能力
- 8.決策能力
除了上述應具備之能力外,本公司亦設定董事成員多元化策略,在業務行銷、生產製造、車用產業及財務會計相關領域,尋找了解公司營運發展的適任人選,同時亦考慮性別平等、提高女性參與決策經營的機會,積極搜尋適任女性候選人,組成適任董事候選人提名名單,提請股東選任。
註:各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者。
1.非為公司或其關係企業之受僱人。
2.非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
3.非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
4.非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
5.非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
6.非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受雇人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
7.非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受雇人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
8.非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上,未超過50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不再此限)。
9.非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新台幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令旅行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。
10.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
11.未有公司法第30條各款情事之一。
12.未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
針對董事多元化、跨產業領域及營運發展之策略目標,本屆董事會已達成預定目標;惟性別平等之目標尚未達成,為提升董事中的性別組成比例、注重性別平等,下屆董事改選時將以至少增加一名女性董事成員為主要目標,同時考量其他多元化目標提名董事人選。
另考量部分董事年齡已屆退休之齡,公司已開始規劃接班計劃,初步將從本公司協理級以上之高階主管,評選適合之人選,安排接受相關的課程訓練,同時也將與大股東協調,尋求外部適合之人選,於下屆董事會改選時,提出最適合之董事提名名單,以提升公司經營績效、維護股東權益。
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溝通摘要113/0814溝通摘要1.通過本公司113年第二季合併財務報告案。
2.通過訂定113年除息基準日相關事宜案。
3.通過修訂董事會評鑑辦法部分條文案。
4.通過本公司2023年度永續報告書案。
5.通過本公司為營運週轉及利率、資金管理之需求,擬向金融機構申請相關授信額度並簽署合約案。
6.通過本公司財務主管聘任案。
7.通過本公司稽核主管聘任案。
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溝通摘要113/05/14溝通摘要1.通過本公司113年第一季合併財務報告案。
2.通過修定「董事會議事規範部份條」案。
3.通過112年度董事酬勞分配案。。
4.通過本公司經理人薪資結構調整案。
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溝通摘要113/03/13溝通摘要1.通過112年度決算表冊案。
2.通過提撥112年度員工酬勞及董事酬勞案。
3.通過112年度盈餘分配案。
4.通過現金股利分配案。
5.通過訂定113年股東常會相關事項案。
6.通過112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
7.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任案
8.通過本公司經理人薪資酬勞辦法案。
9.通過本公司112年度經理人績效獎金發放追認案。
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溝通摘要112/11/13溝通摘要1. 通過事務所內部輪調變更簽證會計師案。
2. 通過本公司112年度第三季合併財務報告案。
3. 通過本公司113年度稽核計劃案。
4. 通過本公司113年度營運計劃案。
5. 通過本公司為營運週轉及利率、資金管理之需求,擬向金融機構申請相關授信額度並簽署合約案。
6. 通過擬取消授權黃鳳安董事負責簽核稽核報告及管理稽核作業案。
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溝通摘要112/08/08溝通摘要1.通過本公司112年第二季合併財務報告案。
2.通過訂定112年除息基準日相關事宜案。
3.通過修訂董事會議事辦法部分條文案。
4.通過管理總處副總經理升任案。
5.通過本公司會計主管職務調整案。
6.通過本公司新晉升之經理人薪酬及績效評估標準案。 -
溝通摘要112/06/09溝通摘要1.選任董事長。
2.委任薪酬委員會委員。
3.委任提名委員會委員。
4.委任總經理。 -
溝通摘要112/05/09溝通摘要1.通過本公司112年第一季合併財務報告案。
2.通過訂定永續報告書編製與驗證作業程序案。
3.通過修訂公司治理實務守則案。
4.通過設置資安專責單位案。 -
溝通摘要112/04/18溝通摘要1.通過111年度盈餘分配案。
2.通過董事候選人提名案。
3.通過解除董事競業禁止之限制案。
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溝通摘要112/03/14溝通摘要1.通過111年度決算表冊案。
2.通過提撥111年度員工及董事酬勞案。
3.通過修訂本公司「公司章程」案。
4.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
5.通過訂定112年股東常會相關事項案。
6.通過全面改選董事案。
7.通過111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
8.通過設置「提名委員會」案。
9.通過擬預先核准資誠聯合會計師事務所及關係企業向本公司及子公司提供非確信服務案。
10.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任,提請審議案。 -
溝通摘要111/11/08溝通摘要1.通過本公司111年第三季合併財務報告案。
2.通過本公司112年度稽核計劃案。
3.通過本公司112年營運計劃案。
4.通過訂定本公司「重大資訊處理作業程序」案。
5.通過向金融機構申請相關授信額度案。
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溝通摘要111/08/09溝通摘要1. 通過本公司111年第二季合併財務報告案。
2. 通過訂定111年除息基準日相關事宜案。
3. 通過本公司「企業社會責任執行委員會」更改名稱案。
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溝通摘要111/05/10溝通摘要1. 通過本公司簽證會計師獨立性評估暨委任案。
2. 通過本公司111年第一季合併財務報告案。
3. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。
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溝通摘要111/03/22溝通摘要1. 通過110年度決算表冊案。
2. 通過提撥110年度員工及董事酬勞案。
3. 通過110年度盈餘分配案。
4. 通過訂定111年股東常會相關事項案。
5. 通過110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。
6. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
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溝通摘要110/11/30溝通摘要通過投資購買台灣科技公園廠辦案。
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溝通摘要110/11/10溝通摘要1.通過本公司111年度稽核計劃案。
2.通過本公司111年營運計劃案。
3.通過調整本公司110年度稽核計劃時程案。。
4.通過修訂本公司「財務報表編製流程」之內部控制制度案。
5.通過向金融機構申請相關授信額度案。
7.通過授權黃鳳安董事負責簽核稽核報告及管理稽核作業案。
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溝通摘要110/08/10溝通摘要1.通過訂定110年除息基準日相關事宜案
2.通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案
3.通過訂定「薪酬委員會運作管理作業」之內部控制制度案
4.通過訂定「審計委員會運作管理作業」之內部控制制度案
5.通過訂定「關係人交易管理作業」之內部控制制度案
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溝通摘要110/06/25溝通摘要1.通過重新訂定本公司110年股東常會召開日期及地點。
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溝通摘要110/05/11溝通摘要1.通過簽證會計師變更案。
2.通過本公司簽證會計師獨立性評估暨委任案。 -
溝通摘要110/03/30溝通摘要1.通過處分海外轉投資公司Cybertan Technology Corp.(CBT)部份股權案。
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溝通摘要110/03/23溝通摘要1.通過109年度決算表冊案。
2.通過提撥109年度員工及董事酬勞案。
3.通過109年度盈餘分配案。
4.通過訂定110年股東常會相關事項案。
5.通過110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。
6.通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.通過指定高階主管人員負責監控衍生性商品交易風險案。
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