審計暨風險管理委員會
114年8月13日提名委員會及董事會通過修訂「審計委員會組織規程」更名為「審計暨風險管理委員會組織規程」，兼任風險管理督導職責並制定「風險管理政策與程序」。審計暨風險管理委員會由全體獨立董事組成，任期為112.06.09 至 115.06.08，委員名單如下：
職稱
姓名
性別
學/經歷
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職稱獨立董事姓名鄭文榮性別男學/經歷富博會計師事務所 - 主持會計師
會計師公會全國聯合會 - 專業教育委員
台灣大學 - 會計學系碩士 -
職稱獨立董事姓名林靜薇性別女學/經歷貴金影業傳媒(股)公司 - 董事
阿榮影業(股)公司 - 財務長
國立政治大學 - 會研所碩士 -
職稱獨立董事姓名郭明怡性別女學/經歷理安法律事務所 - 顧問
中華開發工業銀行 - 法務長暨法遵主管
紐約哥倫比亞大學 - 法律碩士 -
職稱獨立董事姓名陳志鏗性別男學/經歷國立台北科技大學車輛工程系 - 教授兼系主任
國立台北科技大學機電學院 - 副院長
美國凱斯西儲大學 - 系統控制工程博士
審計暨風險管理委員會主要職權:
1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
11. 審查風險管理政策、程序與架構，並定期檢討其適用性與執行效能；核定風險胃納（風險容忍度），導引資源分配；確保風險管理機制能充分處理公司所面臨之風險，並融合至日常營運作業流程中；核定風險控管的優先順序與風險等級；審查風險管理執行情形，提出必要之改善建議，並定期(至少一年一次)向董事會報告；協助董事會監督公司的風險管理成效。
12. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
114年度審計暨風險管理委員會開會5次，委員出席情形如下:
職稱
姓名
實際出席次數
委託出席次數
實際出席率(%)
備註
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職稱召集人姓名鄭文榮實際出席次數5委託出席次數0實際出席率(%)100%備註連任
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職稱獨立董事姓名林靜薇實際出席次數4委託出席次數1實際出席率(%)80%備註新任
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職稱獨立董事姓名郭明怡實際出席次數5委託出席次數0實際出席率(%)100%備註新任
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職稱獨立董事姓名陳志鏗實際出席次數5委託出席次數0實際出席率(%)100%備註新任
審計暨風險管理委員會運作情形:
開會日期
議案內容
決議結果
公司對審計暨風險管理委員會意見之處理
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開會日期114/11/12議案內容1.114 年第三季合併財務報告案。
2.115 年度稽核計劃。
3.訂定本公司風險胃納程度、等級及回應方式準則。
4.擬預先核准資誠聯合會計師事務所及關係企業向本公司及子公司提供非確信服務案。
5.擬增訂基層員工定義檢視作業之內控制度。決議結果同意通過公司對審計暨風險管理委員會意見之處理無意見/不適用 -
開會日期114/08/13議案內容1.114 年第二季合併財務報告案。
2.修訂審計委員會組織規程部分條文案。
3.訂定本公司風險管理政策與程序案。
4.增資馬來西亞子公司-Global Greenchain Innovation Sdn. Bhd. (GGCI)案。決議結果同意通過。公司對審計暨風險管理委員會意見之處理無意見/不適用 -
開會日期114/06/12議案內容1.因應客戶需求擬收購馬來西亞地區之廠房資產案。決議結果同意授權董事長簽署意向書，本案細節待雙方協商確認後再提報討論。公司對審計暨風險管理委員會意見之處理董事會同意依照審計委員會決議進行。
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開會日期114/05/13議案內容1.114 年第一季合併財務報告案。
2.本公司新北市新店區安和段之土地進行都市更新規劃案。
3.因應客戶需求擬收購馬來西亞地區之廠房及土地案。決議結果第三案保留待決，其餘案同意通過。公司對審計暨風險管理委員會意見之處理董事會同意第三案保留待決，其餘案同意通過。 -
開會日期114/03/11議案內容1.113年度決算表冊案。
2.113年度盈餘分配案。
3.現金股利分配案。
4.113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。
5.簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任案。
6.本公司新北市新店區安和段之土地進行都市更新規劃案。決議結果第六案保留待決，其餘案同意通過。公司對審計暨風險管理委員會意見之處理董事會同意第六案保留待決，其餘案同意通過。